1. Política de privacidad
1.1 Ámbito de aplicación
GSEIN y Rawaas LLC tratan información en relación con el sitio web, los servicios de identificación de entidades, los formularios de contacto, los envíos de entidades, las solicitudes de corrección, los servicios administrativos y los sistemas técnicos relacionados. GSEIN distingue entre la información sobre entidades jurídicas o económicas y la información personal sobre personas físicas identificables.
El solo hecho de que una información sea de acceso público no significa que pueda recopilarse, tratarse, volver a publicarse o redistribuirse sin restricciones. Antes de su divulgación o reutilización se evalúan las condiciones aplicables de la fuente, las condiciones de licencia, los requisitos de privacidad y otras restricciones legales.
1.2 Información de la entidad
GSEIN puede tratar el nombre legal, el identificador GSEIN, el identificador oficial de registro, la jurisdicción, el país, la ciudad o ubicación registrada, el tipo de entidad, la forma jurídica, el estado, la actividad económica, el sitio web, los identificadores públicos, el estado de verificación, la información sobre la fuente y la procedencia, las fechas pertinentes y otra información a nivel de entidad legalmente disponible.
1.3 Ámbito de verificación limitado a entidades
GSEIN está diseñado para identificar y verificar entidades jurídicas y económicas, no a personas individuales. Los resultados de la verificación GSEIN se limitan a la información de la entidad legalmente autorizada que sea necesaria para la identificación y la verificación.
1.4 Información excluida de los resultados de verificación
La información fuera del ámbito legalmente autorizado de la verificación de entidades no se muestra mediante la verificación GSEIN.
1.5–1.11 Fuentes, finalidad, conservación, seguridad y derechos
La información puede proceder de registros mercantiles oficiales, portales gubernamentales de datos abiertos, API o conjuntos de datos masivos oficiales, reguladores, registros públicos internacionales, fuentes con licencia, proveedores de datos autorizados, la propia entidad o un representante autorizado. GSEIN registra la procedencia siempre que sea razonablemente posible y aplica los principios de minimización de datos, conservación, seguridad y gestión de los derechos aplicables.
2. Condiciones de uso
2.1–2.2 Aceptación y naturaleza de GSEIN
Un identificador GSEIN no crea una entidad, no confiere personalidad jurídica, no constituye un registro gubernamental, no sustituye un número de registro nacional, no constituye una aprobación regulatoria, no certifica la solvencia crediticia, no constituye una determinación en materia de prevención del lavado de dinero (AML) o de sanciones, ni prueba por sí solo la autorización para ejercer una actividad regulada.
2.3 Uso permitido y prohibido
La información de GSEIN puede servir a fines legítimos de identificación, investigación, verificación, interoperabilidad y apoyo al cumplimiento normativo. Los usuarios no deben presentar falsamente los datos de GSEIN como una determinación oficial del gobierno, suplantar a otra entidad, alterar identificadores de forma engañosa, eludir la seguridad, perturbar los sistemas, obtener información administrativa restringida ni utilizar los datos con fines ilícitos de elaboración de perfiles o acoso.
2.4–2.10 Exactitud, derechos de las fuentes, API y legislación aplicable
GSEIN procura ofrecer información fiable y trazable, pero no puede garantizar que cada registro esté completo, libre de errores o actualizado en todo momento. Los derechos de terceros y las condiciones de licencia siguen siendo aplicables. El acceso público al sitio web no otorga automáticamente derechos de extracción masiva ni de explotación comercial. Estas condiciones se rigen por las leyes aplicables a Rawaas LLC en el Reino Hachemita de Jordania, sin perjuicio de los derechos imperativos que puedan aplicarse en otros lugares.
3. Política de fuentes de datos y licencias
3.1 Principio
GSEIN distingue entre la información visible públicamente y la información que puede obtenerse, reutilizarse, redistribuirse o tratarse legalmente. El solo acceso público no constituye prueba suficiente de derechos de reutilización sin restricciones.
3.2 Preferencia de fuentes
- Autoridad nacional de registro competente
- Conjunto de datos o API oficial del gobierno
- Plataforma oficial de datos abiertos
- Registro público internacional o regional reconocido
- Fuente que opera con una licencia o autorización adecuada
- Información facilitada por la entidad y respaldada por pruebas
- Fuentes independientes complementarias para la verificación o la detección de conflictos
3.3–3.7 Autorización de fuentes
Antes de un uso a gran escala para la divulgación mediante la verificación GSEIN, GSEIN puede evaluar la autoridad de la fuente, la licencia, las condiciones de uso, los permisos de uso comercial y de redistribución, las condiciones de acceso por API o masivo, las restricciones al acceso automatizado, los derechos sobre bases de datos, las implicaciones para la privacidad, el contenido de datos personales, las restricciones transfronterizas y los requisitos de atribución. Las fuentes pueden clasificarse como VERDE, ÁMBAR o ROJO para el uso previsto.
3.8 Controles de divulgación mediante la verificación GSEIN
La conservación, el tratamiento, la revisión, la aprobación o la emisión de un identificador GSEIN no autoriza automáticamente la divulgación mediante la verificación GSEIN.
La información de la entidad solo puede divulgarse mediante la verificación GSEIN, y únicamente cuando el estado de divulgación aprobado para la fuente o jurisdicción correspondiente sea explícito, esté vigente y permita la divulgación de la información específica que se muestra.
GSEIN aplica esta separación mediante controles de divulgación aprobados, entre ellos publication_allowed. Los registros no son aptos para su divulgación cuando publication_allowed=false o no está definido, o cuando la revisión legal sigue sin resolverse o ha caducado, salvo que una decisión documentada y específica autorice la divulgación prevista.
Cuando no existe autorización de divulgación, los datos permanecen en entornos internos, de preparación o restringidos, y deben seguir sin estar disponibles para el público y excluidos de los resultados de la verificación GSEIN.
3.9 Empresas unipersonales y divulgación opcional
GSEIN puede emitir un identificador para una empresa unipersonal u otra entidad cuya identidad jurídica esté directamente vinculada a una persona física cuando se cumplan los requisitos de verificación y emisión aplicables. La emisión no autoriza, por sí sola, la divulgación de la información de esa entidad mediante la verificación GSEIN.
Estadísticas agregadas
Las empresas unipersonales pueden incluirse en estadísticas agregadas internas y no identificativas cuando la ley lo permita. Dichas estadísticas internas no autorizan la divulgación pública ni hacen que la entidad pueda buscarse, recuperarse o verse fuera de un resultado autorizado de la verificación GSEIN.
Se requiere consentimiento explícito para la divulgación individual
Una empresa unipersonal solo puede aparecer en un resultado de la verificación GSEIN tras una solicitud o un consentimiento explícito, específico y verificable del titular o de un representante legal debidamente autorizado. El consentimiento debe autorizar claramente la divulgación de la información especificada de la entidad y debe registrarse de forma auditable, con indicación de su alcance, su fecha y la identidad o la facultad de la persona que lo otorga.
El titular puede solicitar que la información divulgada únicamente sobre la base del consentimiento deje de divulgarse, con sujeción a la legislación aplicable y a las normas de conservación de registros de GSEIN. El cese de la divulgación no cancela el GSEIN ni permite la reasignación del identificador.
La emisión de un GSEIN y la divulgación mediante la verificación GSEIN son procesos independientes. La posesión de un GSEIN no constituye, por sí sola, un consentimiento para la divulgación.
4. Metodología de identificación de entidades de GSEIN
GSEIN proporciona un identificador global persistente y una capa de interoperabilidad para entidades jurídicas y económicas. El objetivo es vincular, no sustituir, los identificadores emitidos por las autoridades nacionales y competentes.
4.2 Etapas del procesamiento
- Evaluación de la fuente
- Recepción con preservación de la procedencia
- Normalización para la interoperabilidad
- Resolución de identidad
- Validación y verificación
- Revisión humana o reforzada cuando sea necesario
- Aprobación para el procesamiento posterior
- Emisión una vez cumplidas las condiciones de emisión
- Decisión de divulgación independiente
- Mantenimiento a partir de fuentes autorizadas
4.3 Niveles de verificación
Los niveles de verificación describen la solidez, la naturaleza o la actualidad de las pruebas que respaldan el registro de una entidad. No constituyen una puntuación crediticia, una calificación de riesgo, una recomendación de transacción, una certificación gubernamental, una autorización regulatoria ni una evaluación de reputación.
4.4–4.5 Conflictos e identificación persistente
Cuando fuentes fiables discrepan sobre un atributo de identidad sustancial, GSEIN puede retener la emisión, suspender la divulgación, marcar un campo como no resuelto, solicitar pruebas, escalar el caso para su revisión o remitirse a la autoridad nacional competente. Un GSEIN emitido válidamente está destinado a permanecer asociado a la misma entidad y a no reasignarse a otra entidad.
5. Política de corrección, impugnación y revisión de registros
5.1 Derecho a plantear una inquietud
Una entidad, un representante autorizado, una autoridad competente, un proveedor de fuentes u otra parte afectada puede notificar a GSEIN información potencialmente inexacta, desactualizada, engañosa, divulgada indebidamente o sujeta a restricciones legales.
5.2 Tipos de solicitudes
Las solicitudes pueden referirse a un nombre legal, una forma jurídica o una jurisdicción incorrectos, un estado de la entidad desactualizado, un identificador oficial incorrecto, una coincidencia errónea, una atribución de fuente inexacta, una divulgación inapropiada de información personal, cuestiones de licencias o de propiedad intelectual, u otra cuestión sustancial de hecho o de derecho.
5.3–5.8 Presentación, revisión y auditabilidad
GSEIN puede verificar la identidad, la función, la facultad o las pruebas de un solicitante. Durante la revisión, puede contrastar la solicitud con el registro competente, consultar otra fuente autorizada, examinar la procedencia histórica, solicitar pruebas adicionales, restringir temporalmente un campo o suspender la divulgación. Las correcciones sustanciales deben quedar registradas en una pista de auditoría interna. En cuanto a los hechos oficiales de registro legal, GSEIN se remite por lo general a las autoridades competentes.
6. Exención de responsabilidad legal
Salvo que se indique expresamente para una integración específica, GSEIN no está afiliado a ningún gobierno nacional, registro de sociedades, autoridad reguladora, banco central, autoridad tributaria u organización internacional, ni es operado, respaldado o certificado por ellos, ni forma parte de ellos.
La asignación o la visualización de un identificador GSEIN no acredita la existencia legal, no crea personalidad jurídica, no equivale a la constitución de una sociedad, no sustituye un número de registro nacional, no verifica una autorización regulatoria, no acredita la propiedad ni la titularidad real, no determina la situación en materia de sanciones, no constituye una aprobación AML o KYC, no constituye una decisión crediticia ni proporciona asesoramiento financiero, de inversión, fiscal o jurídico.
Cuando GSEIN identifica una fuente autorizada, la autoridad competente sigue siendo la fuente autorizada para los asuntos dentro de su jurisdicción. Los usuarios que necesiten información jurídicamente concluyente o crítica para una transacción deben verificar la situación vigente directamente con dicha autoridad y obtener el asesoramiento profesional adecuado cuando sea necesario.
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